Politica Antiriciclaggio (AML)

1. Finalità

La presente politica descrive le misure adottate da CrownPlay per prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. L'obiettivo è duplice: rispettare gli obblighi previsti dal quadro di licenza e mantenere la piattaforma un ambiente sicuro, in cui i fondi che circolano abbiano un'origine lecita e verificabile.

2. Quadro di licenza

La CrownPlay licenza è rilasciata a Curaçao, un quadro normativo che regola le attività di gioco online della piattaforma e impone agli operatori obblighi in materia di adeguata verifica della clientela, monitoraggio delle operazioni e segnalazione delle attività sospette. Si tratta di una licenza internazionale e non di una concessione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) per il mercato italiano.

3. Che cos'è il riciclaggio di denaro

Per riciclaggio si intende l'insieme delle attività volte a far apparire lecita la provenienza di denaro ottenuto illecitamente. Nel settore del gioco online il rischio si concretizza tipicamente in tre fasi: l'immissione dei fondi sul conto di gioco, la loro movimentazione attraverso giocate di facciata o trasferimenti tra conti e, infine, il prelievo del saldo sotto forma di vincita apparentemente legittima. Le misure descritte in questa pagina sono costruite per intercettare ciascuna di queste fasi.

4. Adeguata verifica della clientela

• Identificazione del giocatore tramite documento di identità in corso di validità e verifica dell'età, con accesso riservato ai maggiori di 18 anni.
• Verifica dell'indirizzo di residenza e della titolarità degli strumenti di pagamento utilizzati.
• Controllo del rispetto della regola di un solo conto per persona.
• Verifica rafforzata per i conti ad alto volume, per le persone politicamente esposte e per i profili che presentano indicatori di rischio, con richiesta di documentazione sull'origine dei fondi.
• Aggiornamento periodico dei dati raccolti per l'intera durata del rapporto.

Le modalità operative e i documenti accettati sono descritti nella pagina Verifica dell'account (KYC).

5. Monitoraggio delle operazioni

Depositi, prelievi e attività di gioco sono sottoposti a monitoraggio automatico e, quando necessario, a revisione manuale. Riceve particolare attenzione, tra l'altro, il deposito seguito da una richiesta di prelievo senza una reale attività di gioco, il frazionamento di importi elevati in più operazioni di taglio inferiore, l'uso di strumenti di pagamento intestati a terzi, l'attività coordinata tra più conti e le operazioni che non trovano spiegazione nel profilo del giocatore. Ogni deposito va da €20 a €2.500 per transazione: le richieste che eccedono questo limite richiedono una verifica preventiva.

6. Operazioni in criptovaluta

La piattaforma accetta criptovalute come Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDT, USDC, Solana e DOGE. Le transazioni on-chain sono sottoposte ad analisi del rischio per individuare fondi provenienti da servizi di anonimizzazione, da mercati illeciti o da indirizzi inseriti in liste di sanzioni. I prelievi in criptovaluta sono liquidati, di regola, verso lo stesso wallet utilizzato per il deposito. Un wallet nuovo richiede una verifica aggiuntiva prima di poter essere utilizzato.

7. Obblighi di segnalazione e misure adottabili

Quando un'operazione presenta elementi di sospetto, le funzioni di conformità possono richiedere documentazione aggiuntiva, sospendere temporaneamente le operazioni sul conto, bloccare un prelievo in attesa di chiarimenti, chiudere il conto e, nei casi previsti, inoltrare una segnalazione all'autorità competente. La normativa vieta di informare l'interessato del contenuto di una segnalazione trasmessa alle autorità; per questa ragione l'assistenza non è in grado di fornire dettagli sulle verifiche di questa natura.

8. Conservazione dei dati e tutela della privacy

I documenti di identità, i dati delle operazioni e la documentazione raccolta nel corso delle verifiche sono conservati per il periodo previsto dalla normativa applicabile, su sistemi protetti con crittografia dei dati sensibili e con accesso limitato al personale autorizzato. Decorso tale termine i dati vengono cancellati in modo sicuro. Le informazioni raccolte per finalità antiriciclaggio non sono utilizzate per scopi commerciali.

9. Responsabilità del giocatore

• Utilizzare esclusivamente fondi di provenienza lecita e di cui sei il titolare effettivo.
• Utilizzare soltanto strumenti di pagamento intestati a te.
• Mantenere un solo conto di gioco e non consentirne l'uso a terzi.
• Non utilizzare il conto per trasferire denaro ad altre persone.
• Fornire con tempestività i documenti richiesti e mantenere aggiornati i propri dati.

Il mancato rispetto di questi obblighi può comportare la sospensione o la chiusura del conto e l'annullamento delle operazioni interessate.

10. Contatti

Per domande su questa politica o sulla documentazione richiesta, l'assistenza è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tramite live chat oppure all'indirizzo support@crownplay.com.

Aggiornato il 3 novembre 2026.